"CumCum" Olayı: Crédit Agricole, Yargılanmadan Kurtulmak İçin 88 Milyon Dolar Ödemeyi Kabul Etti

Bu, en büyük Fransız bankalarını ilgilendiren ve devlet bütçesini her yıl 1,5 ila 3 milyar avro zarara uğratan "Cumcum" adı verilen vergi dolandırıcılığı olayında bir dönüm noktasıdır. Crédit Agricole, son derece hassas bir davayı çözmek için Ulusal Mali Savcılık (PNF) ile müzakere etmeye karar verdi ve cezai işlemleri sonlandırmak ve davadan kurtulmak için 88,2 milyon avro ödemeyi kabul etti. Böylece mahkemede "CumCum" uygulamasını kabul eden ilk Fransız bankası oldu.

Paris Adalet Divanı, 8 Eylül Pazartesi günü, PNF ile bankacılık grubunun piyasa kolu CACIB arasında üç gün önce imzalanan ve CACIB'nin ağırlaştırılmış kara para aklama ve ağırlaştırılmış vergi dolandırıcılığını kabul ettiği kamu yararına yargı anlaşmasını (CJIP) onayladı. Bu karar, Fransız bankacılık sektörünün o zamana kadar dolandırıcılık suçlamalarını kesin bir dille reddettiği bu karmaşık davada önemli bir adım teşkil ediyor.

Bankacılık dünyasında mütevazı bir şekilde "temettü arbitrajı" (veya " div-arb" ) olarak adlandırılan "CumCum" , Fransız şirketlerinin yabancı hissedarlarının, bankaların bu süreçte kendilerine ödeme yapması sayesinde temettü vergisinden kaçınmalarına olanak tanır. Le Monde, 2018 yılında çeşitli yabancı medya kuruluşlarının da desteğiyle yayınlanan " CumEx Files " soruşturması kapsamında bu düzenlemelerin varlığını ortaya çıkardı. Uzun süre gri bir alan olarak kabul edilen bu uygulama, onlarca yıl boyunca hoşgörüyle karşılandı. Yurt dışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da benzer uygulamalar yıllardır yasaklanmışken, Fransız adalet sistemi, "CumCum"u büyük ölçekte uyguladığından şüphelenilen altı bankayı hedef alan ilk soruşturmasını ancak Aralık 2021'de başlattı : CACIB, BNP Paribas ve bağlı kuruluşu Exane, Société Générale, Natixis ve HSBC Fransa.

Bu makalenin %76,52'si okunmayı bekliyor. Geri kalanı abonelere ayrılmıştır.